Polícia Federal deflagra operação que apura crimes de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nova fase da investigação no âmbito da Operação Esculápio, desencadeada para a apuração de crimes de lavagem de dinheiro, representando judicialmente pelo sequestro de bens de imóveis atrelados aos investigados, inicialmente estimados na ordem de mais de R$ 5 milhões, medida deferida pela Justiça Federal de Joinville.

A Operação Esculápio tem por escopo apurar a atuação de organização criminosa envolvida em possíveis desvios de recursos públicos federais na área da saúde, através da prestação de serviços realizados por entidade de assistência social (associação sem fins lucrativos), contratada/conveniada por alguns municípios catarinenses, além da consequente conduta de lavagem de dinheiro dos valores apropriados.

Os trabalhos investigativos e de fiscalização foram realizados com apoio da Controladoria Geral da União, Receita Federal do Brasil e Ministério Público de Contas de Santa Catarina.